Skip to content

Antreprenor Club

Clubul Antreprenorului Roman

  • ACASA
  • STIRI
  • TEHNOLOGIE
  • COMUNICAT
  • LIFESTYLE
    • SOCIAL
    • FOOD
    • FARMACEUTIC
  • AFACERI
    • ANTREPRENORI
    • RECOMANDARI
  • ARTA
  • FASHION
  • ONG
  • Toggle search form
  • "Cătălin Cherecheș a fugit din țară cu un bagaj surprinzător! Ce a descoperit șoferul mașinii este incredibil!"
    „Cătălin Cherecheș a fugit din țară cu un bagaj surprinzător! Ce a descoperit șoferul mașinii este incredibil!” STIRI
  • "Vezi cum a reacționat Poliția la rezultatul șocant al testului antidrog al lui Dorian Popa!"
    „Vezi cum a reacționat Poliția la rezultatul șocant al testului antidrog al lui Dorian Popa!” DIVERSE
  • INNA, imaginează-ți reacția fanilor la ținuta ei neobișnuită! Vezi pozele spectaculoase de pe malul mării! Foto
    INNA, imaginează-ți reacția fanilor la ținuta ei neobișnuită! Vezi pozele spectaculoase de pe malul mării! Foto STIRI
  • ChinaTechNews.com: Discuții exlcusive ale Bytedance din China cu posibili cumpărători pentru vânzarea unității de jocuri Moonton
    ChinaTechNews.com: Discuții exlcusive ale Bytedance din China cu posibili cumpărători pentru vânzarea unității de jocuri Moonton IT
  • "Motivul incredibil pentru care fiica Elenei Lasconi vrea să intre în politică! Reacțiile internauților sunt de-a dreptul șocante!"
    „Motivul incredibil pentru care fiica Elenei Lasconi vrea să intre în politică! Reacțiile internauților sunt de-a dreptul șocante!” STIRI
  • Cum să lansezi un serviciu de mentenanță pentru dispozitive inteligente în 2025 RECOMANDARI
  • Ce vede toată lumea în această iluzie optică? Răspunsul te va uimi!
    Ce vede toată lumea în această iluzie optică? Răspunsul te va uimi! STIRI
  • Confruntarea gigantilor din social media în timpul războiului din Gaza: Furia site-urilor israeliene și palestiniene - ChinaTechNews.com
    Confruntarea gigantilor din social media în timpul războiului din Gaza: Furia site-urilor israeliene și palestiniene – ChinaTechNews.com BUSINESS
7 inculpați într-un plan de spălare de bani pentru sindicatul criminal chinezesc - ChinaTechNews.com

7 inculpați într-un plan de spălare de bani pentru sindicatul criminal chinezesc – ChinaTechNews.com

Posted on octombrie 26, 2023 By comunicat

7 inculpați într-un plan de spălare de bani pentru sindicatul criminal chinezesc – ChinaTechNews.com

Politia Federala Australiana (AFP) a anuntat joi ca a incriminat sapte persoane pentru implicarea lor intr-un plan secret de spalare de bani ilegal in valoare de miliarde de dolari. Inculpatii, dintre care patru sunt cetateni chinezi si trei australieni, sunt acuzati ca au contribuit la spalarea a peste 145 de milioane de dolari in ultimii trei ani. Ei urmeaza sa apara in fata Curtii Magistratilor din Melbourne joi.

Cursul secret de schimb valutar Changjiang era condus de un sindicat criminal chinezesc si era folosit pentru a spala banii obtinuti din activitati ilegale. AFP a dezvaluit ca acest plan elaborat a implicat transferuri financiare internationale, precum si schimburi valutare in cadrul retelei Changjiang.

Inculpatii si implicarea lor

Patru cetateni chinezi au fost arestati in aceasta ancheta, fiind acuzati ca au jucat un rol cheie in operatiunile de spalare de bani. Autoritatile sustin ca acestia au facilitat transferurile financiare si schimburile valutare prin intermediul retelei Changjiang.

De asemenea, trei australieni au fost arestati sub acuzatia de implicare in acest plan ilegal. Ei sunt suspectati ca au furnizat sprijin logistic si au ajutat la ascunderea provenientei banilor.

Suma spalata si metodele utilizate

Potrivit AFP, suma totala spalata in cadrul acestui plan ilegal depaseste 145 de milioane de dolari. Inculpatii au folosit diverse metode pentru a spala acesti bani, inclusiv transferuri financiare internationale si schimburi valutare prin intermediul retelei Changjiang. Aceasta retea a fost utilizata pentru a ascunde provenienta banilor obtinuti din activitati ilegale si pentru a-i transforma in bani curati.

Impactul asupra sindicatului criminal chinezesc

Arestarea celor sapte inculpati reprezinta un lovitura majora pentru sindicatul criminal chinezesc responsabil de acest plan ilegal. Prin destructurarea acestei retele de spalare de bani, autoritatile au reusit sa intrerupa fluxul financiar al banilor obtinuti din activitati ilegale si sa afecteze grav operatiunile acestui sindicat.

Procesul legal si consecintele

Inculpatii urmeaza sa apara in fata Curtii Magistratilor din Melbourne pentru a-si sustine apararea. Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca condamnari la inchisoare pentru implicarea lor in acest plan de spalare de bani ilegal.

Prin aceasta ancheta, autoritatile australiene demonstreaza hotararea lor de a combate crimele financiare si de a proteja integritatea sistemului financiar. Aceasta actiune arata ca nimeni nu este deasupra legii si ca cei care se angajeaza in astfel de activitati ilegale vor fi adusi in fata justitiei.

Similare

BUSINESS, TEHNOLOGIE Tags:DIVERSE

Navigare în articole

Previous Post: KLA Corp. impresionează Wall Street cu ‘Q1 solid’, dar apar îngrijorări legate de China – ChinaTechNews.com
Next Post: Previzualizare câștiguri Amazon: Creșterea în nor a unei ținte – ChinaTechNews.com

Related Posts

  • Criticii republicani se pronunță în mod clar împotriva lui Trump în contextul pierderilor electorale - ChinaTechNews.com
    Criticii republicani se pronunță în mod clar împotriva lui Trump în contextul pierderilor electorale – ChinaTechNews.com FASHION
  • Regele Charles primește președintele Coreei de Sud cu un banchet de stat, se întâlnește cu trupa K-pop Blackpink
    Regele Charles primește președintele Coreei de Sud cu un banchet de stat, se întâlnește cu trupa K-pop Blackpink IT
  • Hub de încărcare Mercedes-Benz EV: îți încarcă mașina în câteva minute, dar vei vrea să rămâi mai mult timp
    Hub de încărcare Mercedes-Benz EV: îți încarcă mașina în câteva minute, dar vei vrea să rămâi mai mult timp IT
  • Acțiunile Polestar scad în urma reducerii prognozei de producție și a anunțului de finanțare nouă
    Acțiunile Polestar scad în urma reducerii prognozei de producție și a anunțului de finanțare nouă BUSINESS
  • Bateriile cu stare solidă Toyota pot rezolva problemele vehiculelor electrice într-un mod semnificativ. Dar am îndoieli - ChinaTechNews.com
    Bateriile cu stare solidă Toyota pot rezolva problemele vehiculelor electrice într-un mod semnificativ. Dar am îndoieli – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Pionierul IA Fei-Fei Li: 'Sunt mai preocupată de riscurile prezente' - ChinaTechNews.com
    Pionierul IA Fei-Fei Li: ‘Sunt mai preocupată de riscurile prezente’ – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Tu stii care sunt cele ma frecvente cauze ale durerilor dentare?
  • Educație sustenabilă: cum învățăm elevii să recicleze
  • Digitalizarea în ecommerce: cum poți gestiona mai bine comenzile și clienții
  • Cremă regeneratoare cu centella asiatica și panthenol pentru piele sensibilă
  • Ce trebuie să știi despre cosmeticele dezvoltate de farmacist
  • Afaceri cu servicii de branding personal pentru freelanceri europeni în 2025
  • Cum să promovezi produse și servicii AI pe piețele europene în 2025
  • Afaceri cu platforme AI pentru optimizarea vânzărilor online în Europa în 2025
  • Cum să creezi o platformă de recrutare bazată pe AI în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții de AI pentru educația personalizată în Europa în 2025
  • Cum să creezi o aplicație bazată pe machine learning pentru piața medicală din Europa în 2025
  • Afaceri cu asistenți virtuali personali pentru utilizatori europeni în 2025
  • Cum să creezi un chatbot pentru servicii de relații cu clienții în Europa în 2025
  • Mistral revoluționează dezvoltarea de software cu noul său model AI, Codestral
  • Cum să atragi finanțări pentru startup-uri verzi în Europa în 2025
  • Miniștrii Energiei marchează debutul ENERGY EXPO® 2025 cu o viziune comună
  • Afaceri cu soluții pentru reducerea poluării aerului în Europa în 2025
  • Cum să promovezi soluții de reducere a deșeurilor pentru orașe inteligente în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții pentru captarea și reutilizarea apei de ploaie în Europa în 2025
  • Tendințe în utilizarea tehnologiilor IoT pentru mediu în Europa în 2025

AFACERI ai anvelope anvelope vara TRIANGLE ARHITECTURA ARTA BUSINESS cauciucuri iarna ceo energie COMUNICARE COMUNICAT CULTURA design diaspora DIVERSE Eduard Petrescu Eko Group Eko News espressor birou espressor pentru birou FAMILIE FOOD HORECA horoscop inteligenta artificiala jante lista firme MEDIA meteo monitorizare firme NATURA prevenție prognoza meteo PUBLICITATE Publicitate OOH SOCIAL SPORT TIMP LIBER TRANSPORT TURISM voluntariat vremea waldevar energy zodiac zodii

Metode de promovare online
Promovare online
Comunicate de presa gratuite
Afaceri profitabile
Cazare Delta Dunarii
Ziar360.ro
TOP Comunicate

Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
  • Războiul Israel-Hamas nu oferă răspunsuri ușoare, doar întrebări dificile
    Războiul Israel-Hamas nu oferă răspunsuri ușoare, doar întrebări dificile TEHNOLOGIE
  • Întâlnire Biden și Xi miercuri pentru discuții despre comerț, Taiwan și gestionarea relațiilor tensionate dintre SUA și China
    Întâlnire Biden și Xi miercuri pentru discuții despre comerț, Taiwan și gestionarea relațiilor tensionate dintre SUA și China TEHNOLOGIE
  • Masaj la domiciliu | PR de la A la Z
    Masaj la domiciliu | PR de la A la Z COMUNICAT
  • "Alertă! Ciclonul polar lovește România: Zăpadă și ger la maximum!"
    „Alertă! Ciclonul polar lovește România: Zăpadă și ger la maximum!” STIRI
  • "Șocant! Explosie de cazuri de difterie în România! Medicii dezvăluie detalii uluitoare!"
    „Șocant! Explosie de cazuri de difterie în România! Medicii dezvăluie detalii uluitoare!” SANATATE
  • Importanța promovării eficiente a afacerii în mediul online - Revista Antreprenorului
    Importanța promovării eficiente a afacerii în mediul online – Revista Antreprenorului COMUNICAT
  • Senator cere Treasury să interzică companiilor chinezești de baterii și minerale accesul la creditele fiscale pentru vehiculele electrice în SUA - ChinaTechNews.com
    Senator cere Treasury să interzică companiilor chinezești de baterii și minerale accesul la creditele fiscale pentru vehiculele electrice în SUA – ChinaTechNews.com AUTO
  • Spectacolul „Morricone Story” a fost amânat
    Spectacolul „Morricone Story” a fost amânat ARTA

Copyright © 2025 Antreprenor Club.

Powered by PressBook News Dark theme