Skip to content

Antreprenor Club

Clubul Antreprenorului Roman

  • ACASA
  • STIRI
  • TEHNOLOGIE
  • COMUNICAT
  • LIFESTYLE
    • SOCIAL
    • FOOD
    • FARMACEUTIC
  • AFACERI
    • ANTREPRENORI
    • RECOMANDARI
  • ARTA
  • FASHION
  • ONG
  • Toggle search form
  • Avantajele Cumpararii Online a Piese HVAC pentru Frigotehnisti AFACERI
  • Eficiență și Organizare în Atelier: Banc de Lucru Profesional cu Panou ANTREPRENORI
  • Bergenbier S.A. lanseaza campania „SloMo la volan” | PR de la A la Z
    Bergenbier S.A. lanseaza campania „SloMo la volan” | PR de la A la Z Bergenbier
  • "Descoperire Șocantă: Banii uriași cheltuiți pe parlamentarii României într-un timp incredibil de scurt! Câte ore muncesc?"
    „Descoperire Șocantă: Banii uriași cheltuiți pe parlamentarii României într-un timp incredibil de scurt! Câte ore muncesc?” STIRI
  • "Vezi dezvăluirea lui Codin Maticiuc despre nota de plată fabuloasă dintr-un club! Suma uriașă și motivele incredibile care te vor lăsa fără cuvinte!"
    „Vezi dezvăluirea lui Codin Maticiuc despre nota de plată fabuloasă dintr-un club! Suma uriașă și motivele incredibile care te vor lăsa fără cuvinte!” STIRI
  • Iată ce riști! Dacă nu cumperi următoarea ta mașină dintr-un parc auto de încredere, poți să… AUTO
  • „Descoperă locul incredibil din România care a uimit americani: Pășești într-un vis magic!” romania
  • "Uite ce făceau românii în comunism când Nicolae Ceaușescu își serba ziua de nume!"
    „Uite ce făceau românii în comunism când Nicolae Ceaușescu își serba ziua de nume!” DIVERSE
  • Avantajele Cumpararii Online a Piese HVAC pentru Frigotehnisti AFACERI
  • Eficiență și Organizare în Atelier: Banc de Lucru Profesional cu Panou ANTREPRENORI
  • Bergenbier S.A. lanseaza campania „SloMo la volan” | PR de la A la Z
    Bergenbier S.A. lanseaza campania „SloMo la volan” | PR de la A la Z Bergenbier
  • "Descoperire Șocantă: Banii uriași cheltuiți pe parlamentarii României într-un timp incredibil de scurt! Câte ore muncesc?"
    „Descoperire Șocantă: Banii uriași cheltuiți pe parlamentarii României într-un timp incredibil de scurt! Câte ore muncesc?” STIRI
  • "Vezi dezvăluirea lui Codin Maticiuc despre nota de plată fabuloasă dintr-un club! Suma uriașă și motivele incredibile care te vor lăsa fără cuvinte!"
    „Vezi dezvăluirea lui Codin Maticiuc despre nota de plată fabuloasă dintr-un club! Suma uriașă și motivele incredibile care te vor lăsa fără cuvinte!” STIRI
  • Iată ce riști! Dacă nu cumperi următoarea ta mașină dintr-un parc auto de încredere, poți să… AUTO
  • „Descoperă locul incredibil din România care a uimit americani: Pășești într-un vis magic!” romania
  • "Uite ce făceau românii în comunism când Nicolae Ceaușescu își serba ziua de nume!"
    „Uite ce făceau românii în comunism când Nicolae Ceaușescu își serba ziua de nume!” DIVERSE
7 inculpați într-un plan de spălare de bani pentru sindicatul criminal chinezesc - ChinaTechNews.com

7 inculpați într-un plan de spălare de bani pentru sindicatul criminal chinezesc – ChinaTechNews.com

Posted on octombrie 26, 2023 By comunicat

7 inculpați într-un plan de spălare de bani pentru sindicatul criminal chinezesc – ChinaTechNews.com

Politia Federala Australiana (AFP) a anuntat joi ca a incriminat sapte persoane pentru implicarea lor intr-un plan secret de spalare de bani ilegal in valoare de miliarde de dolari. Inculpatii, dintre care patru sunt cetateni chinezi si trei australieni, sunt acuzati ca au contribuit la spalarea a peste 145 de milioane de dolari in ultimii trei ani. Ei urmeaza sa apara in fata Curtii Magistratilor din Melbourne joi.

Cursul secret de schimb valutar Changjiang era condus de un sindicat criminal chinezesc si era folosit pentru a spala banii obtinuti din activitati ilegale. AFP a dezvaluit ca acest plan elaborat a implicat transferuri financiare internationale, precum si schimburi valutare in cadrul retelei Changjiang.

Inculpatii si implicarea lor

Patru cetateni chinezi au fost arestati in aceasta ancheta, fiind acuzati ca au jucat un rol cheie in operatiunile de spalare de bani. Autoritatile sustin ca acestia au facilitat transferurile financiare si schimburile valutare prin intermediul retelei Changjiang.

De asemenea, trei australieni au fost arestati sub acuzatia de implicare in acest plan ilegal. Ei sunt suspectati ca au furnizat sprijin logistic si au ajutat la ascunderea provenientei banilor.

Suma spalata si metodele utilizate

Potrivit AFP, suma totala spalata in cadrul acestui plan ilegal depaseste 145 de milioane de dolari. Inculpatii au folosit diverse metode pentru a spala acesti bani, inclusiv transferuri financiare internationale si schimburi valutare prin intermediul retelei Changjiang. Aceasta retea a fost utilizata pentru a ascunde provenienta banilor obtinuti din activitati ilegale si pentru a-i transforma in bani curati.

Impactul asupra sindicatului criminal chinezesc

Arestarea celor sapte inculpati reprezinta un lovitura majora pentru sindicatul criminal chinezesc responsabil de acest plan ilegal. Prin destructurarea acestei retele de spalare de bani, autoritatile au reusit sa intrerupa fluxul financiar al banilor obtinuti din activitati ilegale si sa afecteze grav operatiunile acestui sindicat.

Procesul legal si consecintele

Inculpatii urmeaza sa apara in fata Curtii Magistratilor din Melbourne pentru a-si sustine apararea. Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca condamnari la inchisoare pentru implicarea lor in acest plan de spalare de bani ilegal.

Prin aceasta ancheta, autoritatile australiene demonstreaza hotararea lor de a combate crimele financiare si de a proteja integritatea sistemului financiar. Aceasta actiune arata ca nimeni nu este deasupra legii si ca cei care se angajeaza in astfel de activitati ilegale vor fi adusi in fata justitiei.

Similare

BUSINESS, TEHNOLOGIE Tags:DIVERSE

Navigare în articole

Previous Post: KLA Corp. impresionează Wall Street cu ‘Q1 solid’, dar apar îngrijorări legate de China – ChinaTechNews.com
Next Post: Previzualizare câștiguri Amazon: Creșterea în nor a unei ținte – ChinaTechNews.com

Related Posts

  • Reluarea întâlnirilor anuale China-Australia pe măsură ce se reia comerțul
    Reluarea întâlnirilor anuale China-Australia pe măsură ce se reia comerțul IT
  • Primul zbor de test al noului bombardier invizibil nuclear B-21 Raider al Forțelor Aeriene - ChinaTechNews.com
    Primul zbor de test al noului bombardier invizibil nuclear B-21 Raider al Forțelor Aeriene – ChinaTechNews.com IT
  • Republicani cer din nou interzicerea TikTok, în contextul postărilor anti-Israel care domină aplicația - ChinaTechNews.com
    Republicani cer din nou interzicerea TikTok, în contextul postărilor anti-Israel care domină aplicația – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Informații politice: Trudeau declară că protestele recente nu sunt despre el - ChinaTechNews.com
    Informații politice: Trudeau declară că protestele recente nu sunt despre el – ChinaTechNews.com BUSINESS
  • Schimbare de strategie: Pakistanul utilizează acum drone scumpe, HD pentru a introduce arme și droguri ilegal în India - ChinaTechNews.com
    Schimbare de strategie: Pakistanul utilizează acum drone scumpe, HD pentru a introduce arme și droguri ilegal în India – ChinaTechNews.com IT
  • Biden promovează drepturile lucrătorilor și relațiile stabile cu China la APEC - ChinaTechNews.com
    Biden promovează drepturile lucrătorilor și relațiile stabile cu China la APEC – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Reluarea întâlnirilor anuale China-Australia pe măsură ce se reia comerțul
    Reluarea întâlnirilor anuale China-Australia pe măsură ce se reia comerțul IT
  • Primul zbor de test al noului bombardier invizibil nuclear B-21 Raider al Forțelor Aeriene - ChinaTechNews.com
    Primul zbor de test al noului bombardier invizibil nuclear B-21 Raider al Forțelor Aeriene – ChinaTechNews.com IT
  • Republicani cer din nou interzicerea TikTok, în contextul postărilor anti-Israel care domină aplicația - ChinaTechNews.com
    Republicani cer din nou interzicerea TikTok, în contextul postărilor anti-Israel care domină aplicația – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Informații politice: Trudeau declară că protestele recente nu sunt despre el - ChinaTechNews.com
    Informații politice: Trudeau declară că protestele recente nu sunt despre el – ChinaTechNews.com BUSINESS
  • Tu stii care sunt cele ma frecvente cauze ale durerilor dentare?
  • Educație sustenabilă: cum învățăm elevii să recicleze
  • Digitalizarea în ecommerce: cum poți gestiona mai bine comenzile și clienții
  • Cremă regeneratoare cu centella asiatica și panthenol pentru piele sensibilă
  • Ce trebuie să știi despre cosmeticele dezvoltate de farmacist
  • Afaceri cu servicii de branding personal pentru freelanceri europeni în 2025
  • Cum să promovezi produse și servicii AI pe piețele europene în 2025
  • Afaceri cu platforme AI pentru optimizarea vânzărilor online în Europa în 2025
  • Cum să creezi o platformă de recrutare bazată pe AI în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții de AI pentru educația personalizată în Europa în 2025
  • Cum să creezi o aplicație bazată pe machine learning pentru piața medicală din Europa în 2025
  • Afaceri cu asistenți virtuali personali pentru utilizatori europeni în 2025
  • Cum să creezi un chatbot pentru servicii de relații cu clienții în Europa în 2025
  • Mistral revoluționează dezvoltarea de software cu noul său model AI, Codestral
  • Cum să atragi finanțări pentru startup-uri verzi în Europa în 2025
  • Miniștrii Energiei marchează debutul ENERGY EXPO® 2025 cu o viziune comună
  • Afaceri cu soluții pentru reducerea poluării aerului în Europa în 2025
  • Cum să promovezi soluții de reducere a deșeurilor pentru orașe inteligente în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții pentru captarea și reutilizarea apei de ploaie în Europa în 2025
  • Tendințe în utilizarea tehnologiilor IoT pentru mediu în Europa în 2025

AFACERI ai anvelope anvelope vara TRIANGLE ARHITECTURA ARTA BUSINESS cauciucuri iarna ceo energie COMUNICARE COMUNICAT CULTURA design diaspora DIVERSE Eduard Petrescu Eko Group Eko News espressor birou espressor pentru birou FAMILIE FOOD HORECA horoscop inteligenta artificiala jante lista firme MEDIA meteo monitorizare firme NATURA prevenție prognoza meteo PUBLICITATE Publicitate OOH SOCIAL SPORT TIMP LIBER TRANSPORT TURISM voluntariat vremea waldevar energy zodiac zodii

Metode de promovare online
Promovare online
Comunicate de presa gratuite
Afaceri profitabile
Cazare Delta Dunarii
Ziar360.ro
TOP Comunicate

Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
  • "Breaking news: Pensiile explodează în fiecare ianuarie! Ministrul Muncii dezvăluie surpriza pentru recalcularea din 2024"
    „Breaking news: Pensiile explodează în fiecare ianuarie! Ministrul Muncii dezvăluie surpriza pentru recalcularea din 2024” SOCIAL
  • "Secretul incredibil pentru cârnăciori pufosiți! Nu vei crede ce ingredient face minuni!"
    „Secretul incredibil pentru cârnăciori pufosiți! Nu vei crede ce ingredient face minuni!” STIRI
  • Cum să creezi un business de ridesharing în 2025 RECOMANDARI
  • Perth Mint se angajează să revizuiască conformitatea cu legislația anti-spălare de bani
    Perth Mint se angajează să revizuiască conformitatea cu legislația anti-spălare de bani BUSINESS
  • "Tudor Chirilă și Horia Brenciu, show incendiar la Vocea României! Fanii au fost în extaz!"
    „Tudor Chirilă și Horia Brenciu, show incendiar la Vocea României! Fanii au fost în extaz!” STIRI
  • Mediul antreprenorial
    Mediul antreprenorial asociatia conil
  • Unde să publici un articol în 2023 pentru SEO și backlink-uri | PR de la A la Z
    Unde să publici un articol în 2023 pentru SEO și backlink-uri | PR de la A la Z ADVERTORIAL PLATIT
  • "Urgie de zăpadă în România! Vezi care sunt zonele lovite de ANM"
    „Urgie de zăpadă în România! Vezi care sunt zonele lovite de ANM” STIRI
  • "Breaking news: Pensiile explodează în fiecare ianuarie! Ministrul Muncii dezvăluie surpriza pentru recalcularea din 2024"
    „Breaking news: Pensiile explodează în fiecare ianuarie! Ministrul Muncii dezvăluie surpriza pentru recalcularea din 2024” SOCIAL
  • "Secretul incredibil pentru cârnăciori pufosiți! Nu vei crede ce ingredient face minuni!"
    „Secretul incredibil pentru cârnăciori pufosiți! Nu vei crede ce ingredient face minuni!” STIRI
  • Cum să creezi un business de ridesharing în 2025 RECOMANDARI
  • Perth Mint se angajează să revizuiască conformitatea cu legislația anti-spălare de bani
    Perth Mint se angajează să revizuiască conformitatea cu legislația anti-spălare de bani BUSINESS
  • "Tudor Chirilă și Horia Brenciu, show incendiar la Vocea României! Fanii au fost în extaz!"
    „Tudor Chirilă și Horia Brenciu, show incendiar la Vocea României! Fanii au fost în extaz!” STIRI
  • Mediul antreprenorial
    Mediul antreprenorial asociatia conil
  • Unde să publici un articol în 2023 pentru SEO și backlink-uri | PR de la A la Z
    Unde să publici un articol în 2023 pentru SEO și backlink-uri | PR de la A la Z ADVERTORIAL PLATIT
  • "Urgie de zăpadă în România! Vezi care sunt zonele lovite de ANM"
    „Urgie de zăpadă în România! Vezi care sunt zonele lovite de ANM” STIRI

Copyright © 2025 Antreprenor Club.

Powered by PressBook News Dark theme