Acuzația ED în cazul Vivo: „Rețea de companii” a redirecționat 1 lakh crore de rupii trimise în China
Potrivit documentului de acuzare la care a avut acces ThePrint, fondurile au fost transferate în afara Indiei încă de la înființarea companiei, către diverse companii de comerț angajate cu „intenția de a crea un strat de mascare astfel încât controlul Vivo, China, asupra acestor companii indiene să nu fie observat de autoritățile guvernamentale”. Aceasta este una dintre acuzațiile aduse în documentul de acuzare depus de către Direcția de Executare (ED) în investigația privind spălarea de bani împotriva companiei.
Vivo, un producător chinez de telefoane, a utilizat aparent o rețea de aproape douăzeci de companii-fantomă pentru a transfera fonduri
Potrivit documentului de acuzare accesat, Vivo, un producător chinez de telefoane, este acuzat că a folosit o rețea complexă formată din aproape douăzeci de companii-fantomă pentru a transfera fonduri în afara Indiei. Scopul acestei rețele era de a ascunde controlul exercitat de către Vivo, China, asupra acestor companii indiene și de a evita detectarea acestui control de către autoritățile guvernamentale.
Investigația privind spălarea de bani
Direcția de Executare (ED) a depus documentul de acuzare în cadrul investigației privind spălarea de bani împotriva companiei Vivo. Această investigație are ca scop analizarea modului în care compania a transferat fonduri în afara țării prin intermediul rețelei sale de companii-fantomă.
Transferuri de fonduri în valoare de 1 lakh crore de rupii
Potrivit documentului de acuzare, Vivo a redirecționat fonduri în valoare de 1 lakh crore de rupii în afara Indiei prin intermediul acestei rețele de companii-fantomă. Aceste transferuri au avut loc de la înființarea companiei și au fost efectuate către diverse companii de comerț angajate special pentru a ascunde controlul Vivo, China, asupra acestor tranzacții financiare.
Mascarea controlului asupra companiilor indiene
Una dintre principalele acuzații aduse de către Direcția de Executare (ED) este legată de intenția Vivo de a ascunde controlul său asupra companiilor indiene prin intermediul acestei rețele de companii-fantomă. Prin efectuarea transferurilor financiare către aceste companii, Vivo încerca să evite detectarea acestui control de către autoritățile guvernamentale indiene.
Repercusiuni legale și investigația în curs
Acuzațiile aduse de către Direcția de Executare (ED) împotriva companiei Vivo în cadrul investigației privind spălarea de bani vor duce la o serie de repercusiuni legale pentru companie. Procurorii vor continua investigația pentru a aduna mai multe probe în acest caz și pentru a stabili responsabilitatea legală a companiei și a persoanelor implicate.
