Skip to content

Antreprenor Club

Clubul Antreprenorului Roman

  • ACASA
  • STIRI
  • TEHNOLOGIE
  • COMUNICAT
  • LIFESTYLE
    • SOCIAL
    • FOOD
    • FARMACEUTIC
  • AFACERI
    • ANTREPRENORI
    • RECOMANDARI
  • ARTA
  • FASHION
  • ONG
  • Toggle search form
  • Sebastian Dobrincu, într-o situație critică. Vezi ce s-a întâmplat cu antreprenorul de succes: "Eșecul m-a lovit în plin"
    Sebastian Dobrincu, într-o situație critică. Vezi ce s-a întâmplat cu antreprenorul de succes: „Eșecul m-a lovit în plin” SOCIAL
  • Schimbări majore la CNAS! Românii vor beneficia de analize gratuite!
    Schimbări majore la CNAS! Românii vor beneficia de analize gratuite! SANATATE
  • „Planul secret al lui Putin pentru a domina Europa. Vezi ce pregătește liderul de la Kremlin!” STIRI
  • Lansarea captivantă a seriei Mate 60 5G impactează în mod semnificativ rezultatele financiare Huawei - ChinaTechNews.com
    Lansarea captivantă a seriei Mate 60 5G impactează în mod semnificativ rezultatele financiare Huawei – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Angeline Cake Boutique, atelier de cofetărie artizanală în București
    Angeline Cake Boutique, atelier de cofetărie artizanală în București Angeline Cake Boutique
  • "Află cine a scris Crezul! Detaliul incredibil despre rugăciunea rostită zilnic!"
    „Află cine a scris Crezul! Detaliul incredibil despre rugăciunea rostită zilnic!” DIVERSE
  • Prognoza Nvidia pentru veniturile din al patrulea trimestru depășește estimările - ChinaTechNews.com
    Prognoza Nvidia pentru veniturile din al patrulea trimestru depășește estimările – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Secretele ouălor ochiuri perfecte - nu vei crede cât de ușor e!
    Secretele ouălor ochiuri perfecte – nu vei crede cât de ușor e! STIRI
Co-fondatorul rus al platformei de criptomonede Bitzlato recunoaște vinovăția în SUA

Co-fondatorul rus al platformei de criptomonede Bitzlato recunoaște vinovăția în SUA

Posted on decembrie 6, 2023 By comunicat

Co-fondatorul platformei ruse de criptomonede Bitzlato recunoaște vinovăția în SUA

Co-fondatorul platformei de schimb de monedă virtuală Bitzlato, înregistrată în Hong Kong, un cetățean rus acuzat de autoritățile americane că ar fi procesat aproximativ 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite, a pledat vinovat într-o acuzație penală și a fost de acord să renunțe la 23 de milioane de dolari într-un acord cu procurorii federali. Anatoly Legkodymov, proprietarul majoritar și co-fondator al Bitzlato, și-a recunoscut vina pentru o acuzație de operare a unei afaceri de transmitere a banilor care transporta și transmitea fonduri ilicite în fața judecătorului Eric Vitaliano din Brooklyn. Legkodymov, care conform oficialilor americani a condus Bitzlato din orașul chinez Shenzhen, a declarat în instanță că…

Background

Bitzlato este o platformă de schimb de criptomonede înregistrată în Hong Kong, care este deținută și condusă de Anatoly Legkodymov, un cetățean rus. Autoritățile americane au acuzat platforma Bitzlato că a procesat aproximativ 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite. Aceste acuzații au condus la inițierea unui proces penal în Statele Unite ale Americii împotriva lui Legkodymov.

Pleading guilty and forfeiture

Într-o audiere în fața judecătorului Eric Vitaliano din Brooklyn, Anatoly Legkodymov a pledat vinovat pentru o acuzație de operare a unei afaceri de transmitere a banilor care transporta și transmitea fonduri ilicite. Prin această pledoarie de vinovăție, Legkodymov a recunoscut că a fost implicat în procesarea și transferul de fonduri ilicite prin intermediul platformei Bitzlato.

În acordul încheiat cu procurorii federali, Legkodymov a fost de acord să renunțe la 23 de milioane de dolari. Aceasta reprezintă suma pe care el a obținut-o în urma activităților sale ilegale. Această renunțare la sumă este o componentă importantă a înțelegerii sale cu autoritățile americane.

Bitzlato’s operations and Legkodymov’s involvement

Potrivit oficialilor americani, Anatoly Legkodymov a condus Bitzlato din orașul chinez Shenzhen. Platforma Bitzlato este acuzată că a facilitat procesarea și transferul de fonduri ilicite în valoare de aproximativ 700 de milioane de dolari. Aceasta înseamnă că platforma a fost folosită pentru spălarea banilor și finanțarea activităților criminale.

Legkodymov a recunoscut în instanță că a fost implicat în aceste activități ilegale și că a utilizat platforma Bitzlato pentru a facilita transferul de fonduri ilicite între părțile implicate. Prin recunoașterea sa de vinovăție și acordul de renunțare la 23 de milioane de dolari, Legkodymov își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale și acceptă consecințele legale ale acestora.

Conclusion

Pledoaria de vinovăție a co-fondatorului platformei Bitzlato și acordul de renunțare la 23 de milioane de dolari reprezintă o victorie pentru autoritățile americane în lupta împotriva spălării banilor și finanțării activităților criminale. Acest caz evidențiază importanța reglementărilor stricte în domeniul criptomonedelor și necesitatea cooperării internaționale pentru combaterea infracțiunilor financiare.

Platformele de schimb de criptomonede trebuie să respecte regulile și reglementările în vigoare pentru a preveni utilizarea lor în scopuri ilegale. În același timp, autoritățile trebuie să fie vigilente în monitorizarea și investigarea acestor platforme pentru a asigura integritatea pieței financiare și protecția investitorilor.

Similare

AUTO, BUSINESS, TEHNOLOGIE Tags:AFACERI

Navigare în articole

Previous Post: „Zodiile care vor avea un an 2024 plin de ghinioane! Ești curios cine sunt?”
Next Post: Briefing politic: Deputatul conservator exclus din Cameră pentru că l-a numit pe Trudeau mincinos și a refuzat să se retragă – ChinaTechNews.com

Related Posts

  • Schemele de stimulare legate de producție pot aduce succes Indiei, dar rămân incertitudini - ChinaTechNews.com
    Schemele de stimulare legate de producție pot aduce succes Indiei, dar rămân incertitudini – ChinaTechNews.com BUSINESS
  • Apelul PM pentru mai multă autonomie în securitatea cibernetică - ChinaTechNews.com
    Apelul PM pentru mai multă autonomie în securitatea cibernetică – ChinaTechNews.com TEHNOLOGIE
  • Masajul peștilor poate produce caviar „fără ucidere” – ChinaTechNews.com
    Masajul peștilor poate produce caviar „fără ucidere” – ChinaTechNews.com BUSINESS
  • Vremurile tulburi în care trăim: poate frica fi o forță benefică?
    Vremurile tulburi în care trăim: poate frica fi o forță benefică? TEHNOLOGIE
  • Comisia consultativă SUA: Rivalitatea intensă SUA-China devine "noua normalitate" - ChinaTechNews.com
    Comisia consultativă SUA: Rivalitatea intensă SUA-China devine „noua normalitate” – ChinaTechNews.com IT
  • Redwood încheie un acord pe termen lung pentru furnizarea de materiale pentru bateriile EV cu Toyota - ChinaTechNews.com
    Redwood încheie un acord pe termen lung pentru furnizarea de materiale pentru bateriile EV cu Toyota – ChinaTechNews.com BUSINESS
  • Tu stii care sunt cele ma frecvente cauze ale durerilor dentare?
  • Educație sustenabilă: cum învățăm elevii să recicleze
  • Digitalizarea în ecommerce: cum poți gestiona mai bine comenzile și clienții
  • Cremă regeneratoare cu centella asiatica și panthenol pentru piele sensibilă
  • Ce trebuie să știi despre cosmeticele dezvoltate de farmacist
  • Afaceri cu servicii de branding personal pentru freelanceri europeni în 2025
  • Cum să promovezi produse și servicii AI pe piețele europene în 2025
  • Afaceri cu platforme AI pentru optimizarea vânzărilor online în Europa în 2025
  • Cum să creezi o platformă de recrutare bazată pe AI în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții de AI pentru educația personalizată în Europa în 2025
  • Cum să creezi o aplicație bazată pe machine learning pentru piața medicală din Europa în 2025
  • Afaceri cu asistenți virtuali personali pentru utilizatori europeni în 2025
  • Cum să creezi un chatbot pentru servicii de relații cu clienții în Europa în 2025
  • Mistral revoluționează dezvoltarea de software cu noul său model AI, Codestral
  • Cum să atragi finanțări pentru startup-uri verzi în Europa în 2025
  • Miniștrii Energiei marchează debutul ENERGY EXPO® 2025 cu o viziune comună
  • Afaceri cu soluții pentru reducerea poluării aerului în Europa în 2025
  • Cum să promovezi soluții de reducere a deșeurilor pentru orașe inteligente în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții pentru captarea și reutilizarea apei de ploaie în Europa în 2025
  • Tendințe în utilizarea tehnologiilor IoT pentru mediu în Europa în 2025

AFACERI ai anvelope anvelope vara TRIANGLE ARHITECTURA ARTA BUSINESS cauciucuri iarna ceo energie COMUNICARE COMUNICAT CULTURA design diaspora DIVERSE Eduard Petrescu Eko Group Eko News espressor birou espressor pentru birou FAMILIE FOOD HORECA horoscop inteligenta artificiala jante lista firme MEDIA meteo monitorizare firme NATURA prevenție prognoza meteo PUBLICITATE Publicitate OOH SOCIAL SPORT TIMP LIBER TRANSPORT TURISM voluntariat vremea waldevar energy zodiac zodii

Metode de promovare online
Promovare online
Comunicate de presa gratuite
Afaceri profitabile
Cazare Delta Dunarii
Ziar360.ro
TOP Comunicate

Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
  • "Explozie de tensiune în America Express 2023! Descoperă cele trei echipe care luptă pentru finala de vis!"
    „Explozie de tensiune în America Express 2023! Descoperă cele trei echipe care luptă pentru finala de vis!” STIRI
  • "INCENDIU DEVASTATOR în Rahova! Vezi cum flăcările au mistuit acoperișurile a TREI case!"
    „INCENDIU DEVASTATOR în Rahova! Vezi cum flăcările au mistuit acoperișurile a TREI case!” STIRI
  • „Romsilva dezvăluie bomba: Brazi de Crăciun incredibil de ieftini în 2023! Preţurile sunt fulgerătoare!” DIVERSE
  • Descoperă Cheile Turzii, o comoară turistică. TURISM
  • Afaceri cu certificări europene în domeniul tehnologiei în 2025 RECOMANDARI
  • Descoperă cele mai răutăcioase zodii! Ai grijă să nu le superi, vezi de ce!
    Descoperă cele mai răutăcioase zodii! Ai grijă să nu le superi, vezi de ce! STIRI
  • "Cum a dat Nicoleta Luciu lovitura perfectă după critici! Reacția fanilor te va surprinde!"
    „Cum a dat Nicoleta Luciu lovitura perfectă după critici! Reacția fanilor te va surprinde!” STIRI
  • Vizita premierului Albanese în China, un pas pozitiv pentru relațiile bilaterale
    Vizita premierului Albanese în China, un pas pozitiv pentru relațiile bilaterale FOOD

Copyright © 2025 Antreprenor Club.

Powered by PressBook News Dark theme