Skip to content

Antreprenor Club

Clubul Antreprenorului Roman

  • ACASA
  • STIRI
  • TEHNOLOGIE
  • COMUNICAT
  • LIFESTYLE
    • SOCIAL
    • FOOD
    • FARMACEUTIC
  • AFACERI
    • ANTREPRENORI
    • RECOMANDARI
  • ARTA
  • FASHION
  • ONG
  • Toggle search form
  • "Avertisment Șocant al lui Dan Negru! Ce NU ai observat în noua lege din România"
    „Avertisment Șocant al lui Dan Negru! Ce NU ai observat în noua lege din România” STIRI
  • Jennifer Lopez şi Ben Affleck: Ziua lor obişnuită este incredibilă!
    Jennifer Lopez şi Ben Affleck: Ziua lor obişnuită este incredibilă! STIRI
  • "Test de atenţie fenomenal pentru Halloween! Găseşte fantoma ascunsă şi vei fi uluit!"
    „Test de atenţie fenomenal pentru Halloween! Găseşte fantoma ascunsă şi vei fi uluit!” STIRI
  • Descoperă farmecul orașului istoric Buziaș. TURISM
  • Ce afacere ascunsă are Anamaria Prodan în Dubai? Îți vei încremeni când vei afla câți bani face!
    Ce afacere ascunsă are Anamaria Prodan în Dubai? Îți vei încremeni când vei afla câți bani face! STIRI
  • Cum să începi o afacere cu vânzări de mașini second-hand în 2025 RECOMANDARI
  • Factura proforma: tot ce trebuie să știți RECOMANDARI
  • Dobânda creditului nevoilor personale: tot ce trebuie să știți. RECOMANDARI
"Descoperă cum un milionar român a pierdut totul! Averea sa a fost confiscată de Stat!"

„Descoperă cum un milionar român a pierdut totul! Averea sa a fost confiscată de Stat!”

Posted on noiembrie 19, 2023 By comunicat

Un milionar român din Oradea a fost acuzat de fraudă fiscală

Un afacerist de succes din Oradea se confruntă cu mari probleme. Florin Panea, un milionar român și proprietarul unui lanț de magazine din oraș, a fost pus sub acuzare pentru fraude fiscale de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Ancheta a început încă din anul 2015, fiind desfășurată de DIICOT și vizează mai multe afaceri derulate de milionar în perioada 2011-2015.

Facturi fictive și evaziune fiscală

În timpul investigației, s-a descoperit că Florin Panea ar fi înregistrat în evidențele contabile și fiscale nu mai puțin de 705 facturi fictive. Acestea ar fi fost emise de cinci firme cu sediile în Capitală și Oradea, care ar fi avut comportamentul de firme „fantomă”. Scopul acestei scheme era sustragerea celor trei societăți comerciale deținute de inculpat de la plata taxelor datorate. Prejudiciul total adus statului se ridică la suma uriașă de 26.579.381 de lei reprezentând TVA dedus nelegal.

Metodele folosite de afacerist

Potrivit investigațiilor, bunurile menționate în cele 705 facturi fictive au existat în realitate, însă acestea au fost comercializate direct de la furnizorii intracomunitari din Italia ai firmelor deținute de Panea. Documentele de proveniență nu au fost încheiate, iar circuitul documentelor s-a realizat prin intermediul a șase societăți de tip conductă, administrate de cetățeni români și libanezi complice în această afacere. Aceste societăți obțineau facturi de la alte societăți cu comportament de tip fantomă, care declarau achiziții intracomunitare de la furnizorii italieni.

Prejudiciul adus statului

În total, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se ridică la peste 53 de milioane de lei. Aceasta include atât suma de 26.579.381 de lei reprezentând TVA dedus nelegal, cât și paguba provocată bugetului public de complicii afaceristului.

Pus sub acuzare

Florin Panea și complicii săi, cetățeni români, libanezi și sirieni, au fost puși sub acuzare vineri. Panea este acuzat de evaziune fiscală, în timp ce ceilalți sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală. Toți cei implicați în această afacere ilegală au avut averile confiscate de stat.

Această poveste tragică arată cât de ușor poate un om de afaceri să piardă totul din cauza unor acțiuni ilegale. Este important ca autoritățile să continue să lupte împotriva evaziunii fiscale și să asigure că cei care încalcă legea sunt aduși în fața justiției.

Similare

SOCIAL, STIRI Tags:AFACERI, ai

Navigare în articole

Previous Post: „Secretul ascuns al vedetei Ada Galeș: Cum face bani de pe urma unei afaceri incredibile?”
Next Post: Rolul Indiei în Pacific: Cum poate preveni un conflict în regiune – ChinaTechNews.com

Related Posts

  • "Descoperă secretul numelui Nicolae și originea sa!"
    „Descoperă secretul numelui Nicolae și originea sa!” DIVERSE
  • A turnat ketchup și a descoperit un truc genial! Vezi ce s-a întâmplat!
    A turnat ketchup și a descoperit un truc genial! Vezi ce s-a întâmplat! DIVERSE
  • Horoscop chinezesc incredibil pentru noiembrie 2023! Vezi care sunt cele 4 zodii avantajate în dragoste, Cupidon le lovește în plin
    Horoscop chinezesc incredibil pentru noiembrie 2023! Vezi care sunt cele 4 zodii avantajate în dragoste, Cupidon le lovește în plin STIRI
  • Theo Rose, o apariție spectaculoasă la Vocea României. Ce părere ai despre ținuta ei?
    Theo Rose, o apariție spectaculoasă la Vocea României. Ce părere ai despre ținuta ei? STIRI
  • "Șocant! Gheorghe Turda, dezvăluit ca având tulburări grave de comportament într-o despărțire cu scandal în showbizul românesc"
    „Șocant! Gheorghe Turda, dezvăluit ca având tulburări grave de comportament într-o despărțire cu scandal în showbizul românesc” STIRI
  • "Șocant! Dorian Popa și-a despărțit de iubita sa! Ce a spus Claudia Iosif despre ruptura lor?"
    „Șocant! Dorian Popa și-a despărțit de iubita sa! Ce a spus Claudia Iosif despre ruptura lor?” STIRI
  • Tu stii care sunt cele ma frecvente cauze ale durerilor dentare?
  • Educație sustenabilă: cum învățăm elevii să recicleze
  • Digitalizarea în ecommerce: cum poți gestiona mai bine comenzile și clienții
  • Cremă regeneratoare cu centella asiatica și panthenol pentru piele sensibilă
  • Ce trebuie să știi despre cosmeticele dezvoltate de farmacist
  • Afaceri cu servicii de branding personal pentru freelanceri europeni în 2025
  • Cum să promovezi produse și servicii AI pe piețele europene în 2025
  • Afaceri cu platforme AI pentru optimizarea vânzărilor online în Europa în 2025
  • Cum să creezi o platformă de recrutare bazată pe AI în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții de AI pentru educația personalizată în Europa în 2025
  • Cum să creezi o aplicație bazată pe machine learning pentru piața medicală din Europa în 2025
  • Afaceri cu asistenți virtuali personali pentru utilizatori europeni în 2025
  • Cum să creezi un chatbot pentru servicii de relații cu clienții în Europa în 2025
  • Mistral revoluționează dezvoltarea de software cu noul său model AI, Codestral
  • Cum să atragi finanțări pentru startup-uri verzi în Europa în 2025
  • Miniștrii Energiei marchează debutul ENERGY EXPO® 2025 cu o viziune comună
  • Afaceri cu soluții pentru reducerea poluării aerului în Europa în 2025
  • Cum să promovezi soluții de reducere a deșeurilor pentru orașe inteligente în Europa în 2025
  • Afaceri cu soluții pentru captarea și reutilizarea apei de ploaie în Europa în 2025
  • Tendințe în utilizarea tehnologiilor IoT pentru mediu în Europa în 2025

AFACERI ai anvelope anvelope vara TRIANGLE ARHITECTURA ARTA BUSINESS cauciucuri iarna ceo energie COMUNICARE COMUNICAT CULTURA design diaspora DIVERSE Eduard Petrescu Eko Group Eko News espressor birou espressor pentru birou FAMILIE FOOD HORECA horoscop inteligenta artificiala jante lista firme MEDIA meteo monitorizare firme NATURA prevenție prognoza meteo PUBLICITATE Publicitate OOH SOCIAL SPORT TIMP LIBER TRANSPORT TURISM voluntariat vremea waldevar energy zodiac zodii

Metode de promovare online
Promovare online
Comunicate de presa gratuite
Afaceri profitabile
Cazare Delta Dunarii
Ziar360.ro
TOP Comunicate

Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
Știri Război: Ucraina – Rusia, Israel – Hamas
  • Biserica din România, înghițită de natură! Vezi miracolul scos la lumină de un lac secret!
    Biserica din România, înghițită de natură! Vezi miracolul scos la lumină de un lac secret! STIRI
  • Biden se întâlnește cu ministrul de externe chinez și solicită cooperare privind 'provocările globale': Casa Albă - ChinaTechNews.com
    Biden se întâlnește cu ministrul de externe chinez și solicită cooperare privind ‘provocările globale’: Casa Albă – ChinaTechNews.com MEDIA
  • Pungi de hârtie: cum au devenit accesorii de designer care te fac să te simți special - ChinaTechNews.com
    Pungi de hârtie: cum au devenit accesorii de designer care te fac să te simți special – ChinaTechNews.com FASHION
  • RealTop Imobiliare. Cum vinzi o proprietate imobiliară. CASA SI GRADINA
  • "Descoperă cum sărbătorim Sfinții Mihail și Gavriil în 2023!"
    „Descoperă cum sărbătorim Sfinții Mihail și Gavriil în 2023!” STIRI
  • "Bancnotele româneşti care te fac milionar! Descoperă preţul lor incredibil şi secretele ascunse"
    „Bancnotele româneşti care te fac milionar! Descoperă preţul lor incredibil şi secretele ascunse” SOCIAL
  • Descoperă hotelul incredibil de subțire cu camere de doar 2,8 metri în lățime!
    Descoperă hotelul incredibil de subțire cu camere de doar 2,8 metri în lățime! STIRI
  • "Descoperire uluitoare în Iași: Sute de schelete umane ascunse în gropi! Detaliile te vor șoca!"
    „Descoperire uluitoare în Iași: Sute de schelete umane ascunse în gropi! Detaliile te vor șoca!” DIVERSE

Copyright © 2025 Antreprenor Club.

Powered by PressBook News Dark theme